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境外投资ODI备案

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根据我国现行有效的相关法律法规,如中国企业完成一项境外投资交易,在境内其需要获得发改委、商务部门的核准或备案和外汇管理局或银行的外汇登记。如果是国有企业在境外从事的固定资产投资与股权投资,还必须收到国务院国资委的监管。其中,发改委主要从境外投资角度对投资项目经行审查,商务部门是从境外投资设立境外企业的角度进行审查,外汇管理局/银行主要是对境外投资所涉的购付汇进行登记,国资委主要是从国有资产监督管理的角度进行审核。商务部于2014年10月6日施行的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)与2018年1月18日实施的《对外投资备案(核准)报告暂行办法》(商合发【2018】24号)确立了新型管理模式。2017年12月26日,国家发改委出台《企业境外投资管理办法》从过去的着重事前核准或备案监管,到兼顾事中和事后全面监管,对实务中内保外贷、Variable Interest Entity(VIE)构架、Special Purpose Vehicle(SPV)投资等问题做出了明确规定。




境内投资主体直接开展的非敏感类项目实行备案管理。

以“一项目一备案”以及“最终目的的项目备案”为原则,对没有具体境外业务的平台类公司不予备案。


主要投资方式

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境外新设公司.png境外并购公司.png


境外投资备案范围与备案机关

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境外投资项目商务部备案范围与备案机关

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   中央企业及中方投资额等值3亿美元及以上

(包括增资以后3亿美元及以上的项目)的地方企业

   对外投资报国家商务部备案


中方投资额3亿美元以下的地方企业

  对外投资报所在地省级商务主管部门备案


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境外投资项目发改委备案范围与备案机关

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中央管理企业.png地方企业1.png地方企业2.png



境外投资项目备案商务部流程图

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境外投资项目省级发改委备案流程流程图

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注:境内企业在境外投资中存在如下违法违规行为  

 

1:通过恶意分拆项目、隐瞒真实情况或提供虚假资料等不正当手段骗取核准文件或备案通知书;   

2:未取得核准文件或备案通知书而擅自实施项目  

3:应当履行备案变更手续,但未经备案机关同意而擅自实施变更等,备案机关可以采取撤销备案通知书,备案部门有权对投资主体及主要责任人处以警告,责令其中止或停止实施项目并限期改正,构成犯罪的,依法追究刑事责任等惩罚措施。



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